Policía brasileña investiga a Itaú y BankBoston

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Jueves 01 de diciembre, 2016

La Policía Federal de Brasil lanzó el jueves una nueva fase de la indagatoria sobre corrupción Operación Zelotes, que investiga la supuesta manipulación de trámites y decisiones de parte del consejo administrativo de recursos fiscales CARF.

Cerca de 100 oficiales dieron cumplimiento a 34 órdenes judiciales relacionadas con la investigación en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Pernambuco.

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"Esta nueva etapa de la operación apunta a la existencia, entre los años 2006 y 2015, de colusión entre un consejero del CARF y una institución financiera", detalló la Policía Federal en un comunicado. "El esquema criminal involucró a firmas de abogados y empresas de consultoría" agregó.

Si bien el comunicado oficial no citó objetivos específicos, medios locales reportaron que el mayor banco privado del país, Itaú Unibanco, y BankBoston figuran entre los investigados y que se emitió una orden para allanar sus instalaciones.

Itaú confirmó al medio local de noticias UOL que sus instalaciones fueron allanadas, pero enfatizó que los oficiales buscaron documentos vinculados a BankBoston, institución financiera que el banco brasileño adquirió en 2006 por 4.500 millones de reales (US$1.300mn).

Los supuestos participantes del esquema podrían enfrentar cargos por corrupción y lavado de dinero, entre otros delitos.

El CARF es una corte administrativa subordinada del Ministerio de Hacienda, responsable de estudiar apelaciones presentadas por contribuyentes y la autoridad tributaria RFB contra decisiones emitidas por el panel del tribunal federal de impuestos administrativos DRJ.