Citi despide a empleado por fraude a Banamex

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Miércoles 23 de abril, 2014

Citigroup despidió a un empleado en relación con el fraude por US$400mn a su unidad mexicana Banamex, dijo el martes el presidente ejecutivo del grupo estadounidense, Michael Corbat, en ocasión de la junta anual de accionistas, y no descartó nuevas medidas disciplinarias.

"Una persona ya fue desvinculada. Espero que otras sean sancionadas por sus acciones o inacciones que ayudaron a la concreción de este fraude", señaló, citado por Bloomberg.

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La petrolera estatal Pemex reveló la semana pasada que una tercera empresa mexicana, Cotemar, estaba implicada en el escándalo, luego de que el regulador bancario informara días antes que la firma local de ingeniería Evya también había recibido préstamos sospechosos de Banamex respaldados por cuentas por cobrar de Pemex.

En febrero, Banamex detectó que había otorgado US$400mn en crédito a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, la primera envuelta en el delito, sobre la base de contratos falsificados con Pemex.

El caso Oceanografía sigue impactando a Banamex, que comunicó la semana pasada que el incidente reducirá su utilidad neta del primer trimestre en 1.460mn de pesos (US$112mn).

El grupo ya había recalculado sus utilidades del 2013 producto del fraude, reduciéndolas en US$235mn.

Citigroup enfrenta también una investigación del FBI por sus controles internos como resultado del fraude.