Investigan por fraude venta de Banco Panamericano a Caixa

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Jueves 20 de abril, 2017

La transacción por la cual el banco brasileño Caixa Econômica Federal compró una participación en Banco Panamericano hace ocho años es objeto de una investigación de parte de la Policía Federal y el Ministerio Público por sospechas de fraude.

De acuerdo con la Policía Federal, la pesquisa conocida a nivel local como Operação Conclave cumplió con 46 órdenes de búsqueda y captura en Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife y Londrina el miércoles.

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Como medida preventiva, se congelaron unos 1.500 millones de reales (US$474mn) en las cuentas bancarias de los investigados.

La compra del banco por parte de Caixa Participações habría causado importantes pérdidas de fondos públicos y posiblemente también significó un perjuicio para los clientes de Caixa.

Entre los acusados figuran ejecutivos de Caixa y el grupo de medios Silvio Santos, además del extitular y presidente del directorio del banco de inversión BTG Pactual, André Esteves, quien fue arrestado en noviembre de 2015 por su presunta participación en el escándalo de corrupción Lava Jato, informó el diario de negocios Valor Econômico.

A los investigados se les acusa de negligencia y de administración fraudulenta, además de otros delitos que podrían haber sido descubiertos durante la indagatoria. De ser procesados y probarse su culpabilidad, podrían recibir penas de hasta 12 años de cárcel.