Tercera firma mexicana implicada en supuesto fraude a Banamex

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Jueves 17 de abril, 2014

La petrolera estatal mexicana, Pemex, reveló que una tercera empresa está envuelta en el fraude que afecta a la filial local de Citigroup, Banamex, según el periódico El Economista.

De acuerdo con Pemex, la empresa de servicios petroleros Cotemar también recibió créditos de Banamex sobre la base de contratos falsificados con la paraestatal, luego de que el regulador bancario CNBV revelara esta semana que la firma local de ingeniería Evya obtuvo préstamos sospechosos de Banamex respaldados por cuentas por cobrar de Pemex.

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El Economista informó que Banamex otorgó créditos sospechosos a ambas compañías por un total de US$30mn.

En febrero, Banamex detectó que había otorgado US$400mn en crédito a la empresa de servicios petroleros Oceanografía sobre la base de contratos falsificados con Pemex.

El caso Oceanografía sigue impactando a Banamex, luego de que la firma anunciara el lunes que el fraude reducirá su utilidad neta del primer trimestre en 1.460mn de pesos (US$112mn).

El grupo ya había recalculado sus utilidades del 2013 producto del fraude, reduciéndolas en US$235mn.

Barth Pattyn, presidente ejecutivo de la aseguradora de crédito francesa Coface en Latinoamérica, dijo el mes pasado que el caso pone de relieve la falta de controles internos en México, lo que permite la adjudicación de contratos a amistades sin ninguna justificación concreta.

Citigroup enfrenta también una investigación del FBI por sus controles internos como resultado del supuesto fraude.