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Justicia argentina pide avanzar con investigación a BNP Paribas

Bnamericas Publicado: viernes, 03 junio, 2016
Justicia argentina pide avanzar con investigación a BNP Paribas

Un tribunal de Argentina ordenó al juez Osvaldo Rappa que proceda con una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucraría a la filial local del banco francés BNP Paribas.

La Justicia aceptó la solicitud de la Unidad de Información financiera (UIF) y del Banco Central para que la causa se mantenga en el sistema penal ordinario, según el diario local Cronista, que reveló además que el tribunal reprochó al juez el hecho de que durante un año no se han realizado nuevas audiencias.

Alrededor de US$1.000 millones en fondos no declarados se habrían canalizado entre 2001 y 2008 a través de la oficina de BNP Paribas en Buenos Aires hacia paraísos fiscales, indicó la UIF.

Según la investigación, los implicados habrían abierto cuentas bancarias offshore en sucursales de BNP Paribas, en tanto que también se crearon fideicomisos y otros tipos de compañías privadas para manejar el flujo de dinero hacia los refugios fiscales, consigna el reporte.

Entre las personas investigadas figuran tres jueces y funcionarios públicos del servicio de impuestos internos del país, añade el medio.

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