Panamá avanza con planes para criminalizar fraude fiscal

El Gabinete panameño aprobó un proyecto de ley para criminalizar la evasión fiscal.

El proyecto de ley, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia (en la foto), y elaborado en consulta con el sector privado, pasará ahora al Congreso.

En octubre, De la Guardia hizo un llamado a debatir sobre el tema.

Se incluyen en el proyecto de ley los casos relacionados con la evasión de impuestos por US$300.000 o más en un período fiscal. Los tribunales podrán multar o encarcelar a los condenados y un individuo o compañía puede, solo una vez, y bajo ciertas condiciones, evitar el castigo al devolver lo que debe.

El país centroamericano trabaja para mejorar su reputación a raíz del escándalo de los papeles de Panamá.

Este año, funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional visitaron el país para revisar las medidas implementadas después del escándalo, que implicó la evasión fiscal de importantes figuras de todo el mundo y puso a Panamá en el centro de atención.

En un comunicado, el gobierno señaló que el proyecto de ley fortalecerá el sistema financiero y evitará que sea utilizado para el blanqueo de dinero, y agregó que la iniciativa demuestra el compromiso de Panamá de cumplir con los estándares internacionales de transparencia.

En junio, la OCDE indicó que Panamá tenía una calificación provisional "cumplidor en gran medida" con respecto al nivel de implementación de algunas normas internacionales de transparencia tributaria.

En noticias relacionadas, el regulador bancario SBS instó a los bancos a cooperar con las autoridades en la investigación de casos de corrupción como aquel relacionado con la atribulada constructora brasileña Odebrecht.